1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 03.12.2014 10.00 28044, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори Товариства
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 27.11.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Дообрання трьох членiв наглядової ради.
4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з посадовими особами.
5. Вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; пiдтвердження та надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв. Наступне схвалення деяких правочинiв, вчинених Товариством.
6. Попереднє схвалення значних правочинiв (якi можуть бути для Публiчного акцiонерного товариства "Шарiвське" правочинами, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть), якi можуть вчинятися Публiчним акцiонерним товариством "Шарiвське" протягом одного року з дати прийняття вiдповiдного рiшення позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шарiвське"; надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, пов'язаними з порядком денним Зборiв i необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Зборiв, та проектами рiшень з питань порядку денного Зборiв акцiонери можуть ознайомитися в актовому залi контори Товариства за адресою: вулиця Ленiна, будинок 2, село Шарiвка, Олександрiйський район, Кiровоградська область, 28044, Україна, з понедiлка до п'ятницi з 09:00 до 18:00 за київським часом, окрiм неробочих днiв. Посадова особа Товариства, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, - Бондаренко Римма Степанiвна, телефон (05235) 6-26-37. Вiдповiдно до частини 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 10.2.28 статуту Товариства, акцiонери Товариства не мають права вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 218 Вiдомостi НКЦПФР від 14.11.2014

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади	Виконавчий директор		Кузьменко Віктор Іванович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		19.11.2014
			(дата)